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国内大型赢钱游戏 - 新乡打掉一犯罪团伙:QQ上冒充公司老板 一次性诓骗会计48万元

作者:匿名 更新:2020-01-10 17:04:39

国内大型赢钱游戏 - 新乡打掉一犯罪团伙:QQ上冒充公司老板 一次性诓骗会计48万元

国内大型赢钱游戏,近年来,随着互联网、大数据和移动支付的蓬勃发展,社交网络软件不仅进入了广大人民群众的日常生活,也成为许多公司员工的得力助手。许多人在享受社交网络软件方便、快捷、易于传播的优势的同时,逐渐放松了思想警惕,这给犯罪分子实施电信网络欺诈提供了机会。

近日,新乡市公安局通过深入调查、线索联动和多方调查,已经通过南宁、宾阳等地。经过一个多月的持续斗争,它成功打击了一个利用qq冒充公司老板的诈骗犯罪集团,并抓获了三名嫌疑人。

案例重放

6月20日11点左右,新乡市新乡县七里英的朱慕欢女士(河南省新乡市一家公司的收银员)接到一个奇怪的电话。另一方声称是该公司的合伙人,需要向该公司的公司账户转账48万元,并声称已联系其老板。之后,根据对方的要求,朱女士将对方添加为qq好友,然后对方给她发送了一张成功汇款的截图。在此期间,该公司的老板“杨慕勇”qq也与她保持联系,说话的语气与她的老板非常相似。因此,朱女士也相信这一点。

凌晨12点04分,对方突然给朱女士发了一条qq短信,说合同不合适,需要返还48万元汇款。当朱女士向对方表示她没有收到汇款时,对方回复朱女士,理由是汇款已经到达另一个地方两个小时了。朱女士的老板出差,老板娘也出差,朱女士在qq上问老板“杨慕勇”(同上),杨慕勇要求朱女士尽快汇款。此后,朱女士向对方转账48万元。转账后,自称“杨mouyong”的qq又给朱女士发了一条qq短信,称将再转账75万元。这时,真正的老板杨慕勇打电话来安排其他业务。朱女士突然意识到自己可能被骗了,于是向公安机关报案。

新乡县公安局接到举报后,立即通过对接市局反诈骗中心,按照既定的工作机制对案件进行了调查。在反诈骗中心启动紧急止付冻结的同时,市局的犯罪调查支队便衣调查大队也立即成立了一个工作队来全面开展此案。专责小组首先从资金流向进行了研究和判断,发现朱女士转账后,48万元现金立即进入江苏某个人的账户。当警方准备去江苏开展这项工作时,警方也对信息流进行了调查和判断。通过各种调查方法,他们初步确定嫌疑人可能藏在广西宾阳。7月3日,在大量前期工作的基础上,专案组不顾酷热赶到广西宾阳,与宾阳市反诈骗中心对接。之后,警方成功地发现了嫌疑犯使用的交通工具。随后,特警队依托宾阳等地的资源,开展了广泛的视频调查、信息研究和判断、嫌疑人的基本调查和安排,最终成功锁定了嫌疑人的真实身份。

8月4日凌晨5点左右,专案组警察与宾阳公安机关迅速行动,一举抓获嫌疑人廖某和黄某。此后,特遣部队在8月6日上午持续战斗,成功抓获团伙成员阮某,缴获了一辆载有2万多元现金和13张银行卡的宝马汽车。嫌疑人到庭后,他承认冒充公司老板诈骗了48万元。

个案分析

警方发现,犯罪嫌疑人在实施欺诈前将目标对准了公司的会计(出纳员)和其他人员。他们通常先打电话给公司公开宣布的联系号码,声称他们需要咨询会计师的业务,然后直接打电话给会计师。在此期间,为了让会计师相信真相,他们通常会组建一个独立的微信群,由专业人员假扮公司老板,以老板的口吻发号施令,让他们快速转账,以防止受害者无法联系到真正的老板。

警方提醒

新乡市公安局刑侦支队便衣侦查大队警察

宋春勇:

接到陌生电话后,公司的会计(出纳)人员必须首先核实他们是否是真正的业务伙伴。他们不能简单地发送微信或qq进行验证。他们必须打电话或开会进一步确认。只有经过确认,他们才能开展相关业务。其次,我们必须严格执行公司的财务制度,不要太麻烦和麻烦,并按规定办事。那么,对于所有涉及资金的事情,我们都要小心、严格、严格,经过多方审核和多方确认后进行汇款和转账。最后,对于被发现有欺诈行为的案件,应在第一时间向公安机关报案,并在第一时间向最近的银行申请冻结和固定证据,为公安机关开展调查奠定基础。

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